Мусин Тимур
Директор по комплаенс и этике в крупной финтех группе, основатель "Compliance Hub", Казахстан
- магистр финансов, доцент, DBA
- сертифицированный комплаенс-менеджер и специалист в области противодействия отмывания денежных средств,
- сертификации в области цифровых активов,
- сертифицированный исламский банкир (CIB, Бахрейн).
- Успешная реализация проектов в крупных банковских и брокерских организациях Казахстана, в том числе - создания с нуля и совершенствования систем управления комплаенс-риском и финансового мониторинга.
- Юридический консультант на площадке МФЦА (AIFC Registered Legal Adviser),
- Лектор сертификационных программ по комплаенс и ПОД/ФТ (Казахстан и МФЦА), ментор.
- Эксперт в области комплаенс и этики, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, финтех, корпоративного права и рынка ценных бумаг.
- Член Комитета по комплаенс и финансовому мониторингу Ассоциации финансистов Казахстана
- Спикер, автор более сотни статей по вопросам комплаенс, финтех и корпоративного права, направленных на популяризацию и совершенствование указанных вопросов, автор нескольких тематических блогов: bluescreen.kz, banker.kz, corporatecomplianceinsights.com
- Время Финтех. FinTech Compliance
- Комплаенс. Девять основных трендов 2023 года
- The Real Cost of Noncompliance. Financial and Reputational Loss
- The Real Cost of Noncompliance. The Trouble with Weak AML&CFT Compliance Programs
- Искусственный интеллект на службе комплаенс
- Non-Compliance: цена несоблюдения
- Бизнес по закону
- Инсайдеры хотят получить либо максимальную прибыль, либо причинить максимальный вред
- Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.